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江苏亚威机床股份有限公司2021年度陈说摘要
发布时间:2023-02-08 06:12:15 来源:球王会怎么样 浏览次数:4433 [返回]

   

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以556,233,553为基数,向整体股东每10股派发现金盈余1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  陈说期内,公司从事的首要事务包含三大板块:金属成形机床事务、激光加工装备事务、智能制作解决方案事务。各事务概略及展开状况:

  公司的金属成形机床事务首要产品包含数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化设备。

  陈说期内,公司的金属成形机床事务完成运营收入12.41亿元,同比添加15.88%。其间高端主机事务完成运营收入9.47亿元,同比添加21.38%,折弯机商场占有率进一步进步,全年订单超2,600台,获评国家级制作业单项冠军;压力机开端构成规划化出售,进入青岛海尔供应链体系,伺服压力机完成订单打破,并交给客户运用。自动化设备完成运营收入2.94亿元,在手订单足够,四边折边机逐渐翻开商场空间,卷板加工机械捉住轿车、家电、电力电气等作业需求,进一步拉大了与国内竞争对手的抢先优势。

  公司的激光加工装备事务首要产品包含面向金属材料加工范畴的二维激光切开机、二维激光柔性切开单元、三维激光切开体系、激光切管设备、激光焊接体系及自动化成套出产线;面向显现面板、半导体、新能源范畴的精细激光加工设备等。

  陈说期内,公司的激光加工装备事务完成运营收入6.90亿元,同比添加40.53%。其间金属材料激光加工设备完成运营收入6.15亿元,同比添加25.20%,在剧烈的商场竞争环境下,坚持以客户需求为导向的作业中高端定位,在确保激光切开机销量安稳添加的一起加大新产品拓宽力度,激光切管、焊接、三维五轴激光切开机、自动化单元等激光新产品共完成订单过亿元,同比添加逾三倍;深化推动国际商场开辟,金属材料激光加工设备外销订单同比添加近70%。精细激光加工设备完成运营收入0.75亿元,持续加大技能和商场国产化力度,面向国内显现面板作业客户完成了批量化自主出售和交给才能。

  公司的智能制作解决方案事务首要产品包含工业机器人、工业处理软件、工业互联网大数据渠道、仓储物流自动化体系、设备自动化和产线智能化改造等。

  陈说期内,公司的智能制作解决方案事务完成运营收入0.68亿元,同比下降11.33%。工业机器人持续加大商场自主出售力度,在核工业、新能源电池等范畴获得订单打破,机器人第七轴事务完成出售额倍增,焊接作业站集成事务获得工程机械龙头企业的持续订单。持续强化亚威智能体系子公司与其他事务单位的联动机制,成功为家电、钢铁、电子等作业客户供给软硬件一体化解决方案。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2022年3月29日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室举行。本次会议由公司董事长冷志斌先生招集,会议告诉于2022年3月18日以专人投递、传真、电话、电子邮件等方法送达给整体董事。本次会议以现场及通讯方法举行,应参与会议董事9人,实践参与会议董事9人,其间孙峰、朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕五位董事以通讯方法参与。公司监事会主席及高档处理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议的举行合法有用。

  1、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年度总经理作业陈说》。

  公司董事会仔细听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2021年度总经理作业陈说》,以为:该陈说客观、实在地反映了公司运营处理层2021年度全面履行公司董事会下达的年度方针所做的各项作业。

  2、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年度董事会作业陈说》。

  《2021年度董事会作业陈说》详细内容详见2022年3月31日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网()上刊载的《2021年年度陈说》第三节:处理层评论与剖析。

  公司第五届董事会独立董事王克鸿、蔡建、刘昕向董事会提交了《独立董事2021年度述职陈说》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

  3、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年年度陈说》及其摘要。

  《2021年年度陈说》详细内容详见2022年3月31日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(),《2021年年度陈说摘要》(公告编号:2022-009)同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  4、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年度财政决算陈说》。

  公司2021年财政报表经苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了苏亚审[2022]344号规范无保留定见审计陈说。陈说期内,公司完成运营收入19.99亿元,较去年同期相比上升22%;完成归归于上市公司股东的净赢利1.3亿元,同比下降4.41%;完成归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利1.03亿元,同比添加0.16%。截止2021年12月31日,公司总财物41.54亿元,比去年同期上升10.8%;归归于母公司一切者权益算计17.76亿元,比去年同期上升3.86%。

  5、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于2021年度赢利分配的预案》。

  经苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东的净赢利为129,657,207.79元,依据《公司法》和《公司章程》的规矩计提的法定盈余公积金17,585,238.88元,加上兼并报表以前年度未分配赢利492,865,693.43元,2021年度兼并报表可供分配的赢利为523,046,237.99元;2021年度母公司完成净赢利175,852,388.80元,依据《公司法》和《公司章程》的规矩计提法定盈余公积金17,585,238.88元,加上母公司报表以前年度未分配赢利534,884,694.04元,2021年度母公司报表可供分配的赢利为611,260,419.61元。依据兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则,公司2021年底可供分配赢利为523,046,237.99元。

  依据公司2021年实践运营状况,归纳考虑公司盈余水平、财政状况和未来展开前景,为了让整体股东共享公司展开的运营效果,公司2022年3月29日的总股本556,723,012股,其间公司回购专用账户持有本公司股份489,459股,不参与本次赢利分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后556,233,553股为基数,向股权挂号日挂号在册的股东每10股派现金1.5元(含税) ,即用现金实践派发股利83,435,032.95元,剩下未分配赢利结转下年;不送红股;不以本钱公积金转增股本。

  公司本次赢利分配预案契合公司实践运营状况,是在确保公司正常运营和久远展开的前提下,充沛考虑整体出资者的利益和对出资者的报答的状况下提出的;契合《公司法》、《企业管帐准则》、证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法令、法规的规矩;契合《公司章程》、《未来三年(2021年一2023年)股东报答规划》的规矩;与所在作业上市公司平均水平不存在严重差异。

  后续在分配方案施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而产生改变的,分配份额将按分配总额不变的准则相应调整,分配份额存在因为总股本改变而进行调整的危险,敬请广阔出资者知悉。

  6、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年度内部操控点评陈说》。

  《2021年度内部操控点评陈说》详见2022年3月31日公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网()。

  7、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备的方案》。

  《关于2021年度计提财物减值预备的公告》(2022-010)详见2022年3月31日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  8、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于2022年度请求银行归纳授信额度的方案》。

  请求股东大会审议,授权董事长向银行请求处理2022年度150,000万元授信额度的相关事宜,签署各项相关法令文件。

  9、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。

  《关于续聘管帐师事务所的公告》(2022-011)详见2022年3月31日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  10、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司及子公司运用自有资金进行现金处理的方案》。

  《关于公司及子公司运用自有资金进行现金处理的公告》(2022-012)详见2022年3月31日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网()。

  11、会议以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于添加2022年度日常相关买卖估计的方案》。

  《关于添加2022年度日常相关买卖估计的公告》(2022-013)详见2022年3月31日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  12、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于举行2021年度股东大会的方案》。

  公司定于2022年4月22日举行2021年度股东大会,审议第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议提交的相关方案。《关于举行2021年度股东大会的告诉公告》(2022-014)详见2022年3月31日公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  3、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的专项阐明和独立定见

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2022年3月29日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室举行,本次会议由公司监事会主席王峻先生招集,会议告诉于2022年3月18日以专人电话方法送达给整体监事。本次会议以现场方法举行,会议由监事会主席王峻先生掌管,会议到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议的举行合法有用。

  1、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年度总经理作业陈说》。

  监事会以为:该陈说客观、实在地反映了公司运营处理层2021年度全面履行公司董事会下达的年度方针所做的各项作业。

  2、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年度监事会作业陈说》。

  《2021年度监事会作业陈说》详细内容详见2022年3月31日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网()。

  3、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年年度陈说》及其摘要。

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。监事会对2021年年度陈说无异议。

  4、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年度财政决算陈说》。

  公司监事会对公司的财政状况进行了认线年度财政陈说实在地反映了公司的财政状况和运营效果;苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)出具了苏亚审[2022]344号规范无保留定见审计陈说,公允地反映了公司的实践状况,监事会表明无异议。

  5、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于2021年度赢利分配的预案》。

  经审阅,监事会以为:公司2021年度赢利分配预案是依据监管部分及《公司章程》的相关规矩、结合公司实践状况,考虑对整体股东持续、安稳、科学的报答根底上构成赢利分配预案,监事会以为,公司2021年度赢利分配方案契合监管部分及《公司章程》的有关规矩,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象,对本次赢利分配预案无异议。

  6、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《2021年度内部操控点评陈说》。

  经审阅,监事会以为:依据深交所的相关规矩并结合公司本身的实践状况,公司建立了健全的内操控度,对出产运营的各项环节进行了有用的操控。公司内部操控安排安排完好,内部审计部分及人员装备完全到位,确保了公司内部操操控度履行及监督充沛有用。依据公司运营状况,监事会以为内部操控缺点的确认规范合理,出具的内部操控点评陈说内容实在、精确。监事会表明无异议。

  7、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备的方案》。

  经审阅,监事会以为:公司本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐准则》和公司有关管帐方针的规矩,契合公司的实践状况,计提减值预备的依据充沛,可以愈加公允地反映公司的财物状况、财政状况以及运营效果;抉择方案程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩;不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司本次计提财物减值预备事项。

  8、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果,审议经过了《关于2022年度请求银行归纳授信额度的方案》。

  经审阅,监事会赞同向股东大会请求,授权董事长向银行请求处理2022年度150,000万元授信额度的相关事宜,签署各项相关法令文件。

  9、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。

  经审阅,监事会赞同向股东大会请求,续聘苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)为2022年度公司审计安排。

  10、会议以 3 票赞同、 0 票对立、 0 票放弃,审议经过了《关于公司及子公司运用自有资金进行现金处理的方案》。

  监事会以为:在契合相关法令法规并确保出资资金本金安全的前提下,公司及子公司运用搁置自有资金进行现金处理,有利于进步资金运用功率,并能获得必定收益,不会影响公司正常出产运营资金的运用,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东的利益的景象。相关批阅程序契合法令法规及《公司章程》的相关规矩,监事会赞同公司及子公司运用搁置自有资金进行现金处理的余额不超越人民币6亿元,在上述额度内,资金可以翻滚运用;单个投财物品的出资期限不超越12个月。公司及子公司应严厉遵守审慎出资准则,挑选银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期的出资种类,以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管方案等方法的短期现金处理。

  11、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于添加2022年度日常相关买卖估计的方案》。

  经核对,监事会以为:本次相关买卖事项的审议程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规矩,不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》及公司管帐方针的相关规矩,为了实在、精确地反映公司的财政状况、财物价值及运营效果,依据审慎性准则,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)对到2021年12月31日各类财物进行减值测验,对存在减值痕迹的相关财物计提减值丢失。

  经公司及子公司对到2021年12月31日兼并财政报表或许产生减值的财物进行全面清查和财物减值测验后,2021年度计提各项财物减值预备22,496,978.39元,计入的陈说期间为2021年1月1日至2021年12月31日,详细明细如下:

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩(2022 年修订)》“上市公司计提财物减值预备或许核销财物,对公司当期损益的影响占上市公司最近一个管帐年度经审计净赢利肯定值的份额抵达10%以上且肯定金额超越一百万元的,应当及时宣布”,本次计提财物减值预备事项现已公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十三次会议审议经过,无需提交公司股东大会审议。

  本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,是经财物减值测验后依据慎重性准则做出的,依据充沛。计提财物减值预备可以愈加公允地反映公司财物状况,使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。

  本次计提的财物减值预备已在公司2021年度财政陈说中反映,削减公司2021年度兼并报表归归于母公司股东的净赢利15,519,153.88元。

  公司本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐准则》和公司有关管帐方针的规矩,契合公司的实践状况,计提减值预备的依据充沛,可以愈加公允地反映公司的财物状况、财政状况以及运营效果;抉择方案程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩;不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司本次计提财物减值预备事项。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年3月29日举行第五届董事会第二十三次会议,审议经过了《关于公司及子公司运用自有资金进行现金处理的方案》。抉择有用期自2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会作出新的抉择之日止。现将公司及子公司拟运用自有资金进行现金处理的详细状况公告如下:

  为进步资金运用功率,合理运用搁置自有资金,在确保不影响正常运营的前提下,公司及子公司拟运用搁置自有资金当令进行现金处理。搁置资金理财作为公司日常资金处理的一部分,以添加资金收益、坚持资金流动性。

  首要购买银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期理财产品,以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管方案等方法的短期现金处理。不得直接或直接用于其他证券出资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为出资标的信任产品。

  公司及子公司拟运用搁置自有资金进行现金处理的余额不超越人民币6亿元,在上述额度内,资金可以翻滚运用。单个投财物品的出资期限不超越12个月。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》等规矩,本方案需求提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司运营层在本抉择规模内行使抉择方案权并签署相关合同文件,公司财政部分担任安排施行。

  抉择有用期自2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会作出新的抉择之日止。

  1、公司及子公司进行中、低危险短期理财,以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管方案等方法的短期现金处理,受微观经济环境的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响;

  2、公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量地介入,因而短期出资的实践收益不行预期;

  1、公司及子公司将严厉遵守审慎出资准则,挑选银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期的出资种类,以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管方案等方法的短期现金处理;

  2、公司财政部分将及时剖析和盯梢展开状况,如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应办法,操控出资危险;

  3、公司内审部分担任对投财物品的资金运用与保管状况进行审计与监督,定时对一切投财物品进行全面查看、核实;

  4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时可以延聘专业安排进行审计;

  本次公司及子公司以搁置自有资金进行现金处理,购买中、低危险短期理财产品,以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管方案等方法的短期现金处理,上述出资不会影响及公司正常和需求,不会影响主营事务的正常展开。经过适度的中、低危险理财出资,以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管方案等方法的短期现金处理,可以进步公司搁置资金的运用功率,获得必定的出资收益,为公司和股东追求更多的出资报答,进一步进步公司整体成绩水平,契合公司和整体股东利益。

  公司独立董事以为:公司及子公司本次运用搁置自有资金进行现金处理,契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》等规矩,有利于进步资金运用功率,不会影响主营事务的正常展开,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。相关批阅程序契合相关法令法规。咱们赞同公司及子公司运用搁置自有资金进行现金处理的余额不超越人民币6亿元,在上述额度内,资金可以翻滚运用;单个投财物品的出资期限不超越12个月。公司及子公司应严厉遵守审慎出资准则,挑选银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期的出资种类,以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管方案等方法的短期现金处理。

  监事会以为:在契合相关法令法规并确保出资资金本金安全的前提下,公司及子公司运用搁置自有资金进行现金处理,有利于进步资金运用功率,并能获得必定收益,不会影响公司正常出产运营资金的运用,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东的利益的景象。相关批阅程序契合法令法规及《公司章程》的相关规矩,监事会赞同公司及子公司运用搁置自有资金进行现金处理的余额不超越人民币6亿元,在上述额度内,资金可以翻滚运用;单个投财物品的出资期限不超越12个月。公司及子公司应严厉遵守审慎出资准则,挑选银行、证券公司等金融安排的中、低危险短期的出资种类,以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭据、资管方案等方法的短期现金处理。

  3、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的专项阐明和独立定见。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月22日举行公司2021年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关方案。就举行本次股东大会的相关事项告诉如下:

  3、会议举行的合法、合规性:公司第五届董事会第二十三次会议抉择举行本次股东大会。本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的规矩。

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2022年4月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2022年4月22日9:15至15:00 期间的恣意时刻。

  (2)网络投票:本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票或网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决效果为准。

  (1)到2022年4月19日15:00收市时,在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权到会本次股东大会;不能亲身到会本次股东大会的股东可以托付代理人到会,该股东代理人不必是公司的股东;经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与网络投票的股东。

  上述方案现已公司于2022年3月29日举行的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议经过。详细内容详见2022年3月31日公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网()

  上述方案为一般抉择事项,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的过半数经过。相关相关股东将逃避表决。本次股东大会对上述方案的中小出资者(中小出资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决独自计票并宣布独自计票效果。

  公司第五届董事会独立董事王克鸿先生、蔡建先生、刘昕先生将在本次股东大会上做2021年度述职陈说。

  (1)个人股东亲身到会会议的须持股票账户卡、自己身份证件;托付代理人到会会议的,代理人应须自己身份证件、授权托付书、托付人股票账户卡处理挂号手续;

  (2)法人股东由法定代表人到会会议的,法定代表人须持运营执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付代理人到会会议的,须持法人授权托付书、到会人身份理挂号手续;

  (3)异地股东可采纳信函或用传真方法挂号(传线前送达或传真至公司证券部,传真函上请注明“股东大会”字样)。

  3、挂号地址:扬州市江都区黄海南路仙城工业园,江苏亚威机床股份有限公司证券部。

  6、到会会议人员请于会议举行前半小时内抵达会议地址,并带着身份证明、股票账户卡、授权托付书等原件,以便报到进场。

  在本次股东大会上,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  股东对总方案进行投票,视为对股东大会审议的除累积投票方案以外的其他一切方案表达相赞同见。在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。如股东仅对其间一项进行投票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东所持股份总数的核算;关于该股东未宣布定见的其他方案,视为放弃。

  1、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2022年4月22日9:15-15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹托付 先生(女士)代表自己/本单位到会江苏亚威机床股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

  如托付人对本次股东大管帐划不作详细指示,代理人(是□ 否□)可以依照自己的意思表决。

  补白:托付人应在授权托付书相应“□”顶用“√”清晰授意代理人投票;本授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。单位托付须加盖单位公章。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为充沛发挥与相关方的协同效应,于2022年1月11日举行了第五届董事会第二十二次会议,审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的方案》,估计2022年度公司(含控股子公司及孙公司,下同)与相关方我国中车集团有限公司及其控股企业(以下简称“中车集团”)产生的日常相关买卖金额为人民币8,000万元。

  公司于2022年3月29日举行了第五届董事会第二十三次会议,审议经过了《关于添加2022年度日常相关买卖估计的方案》。现依据事务运营展开的实践需求,公司添加与相关方LIS及其控股子公司日常相关买卖金额人民币15,000万元,与相关方曼弗莱德智能制作(江苏)有限公司日常相关买卖金额人民币5,000万元。相关董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士就该事项逃避表决。公司独立董事就该相关买卖事项宣布了事前认可定见及独立定见。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规矩,本次买卖事项经公司董事会审议后须提交股东大会审议。本次估计相关买卖事项不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组,不需求经过有关部分赞同。

  运营规模:激光及相关设备、部件的开发,制作、出售;软件开发,出售;半导体制作设备及核心部件的开发、制作,出售;平板显现器部件、设备的开发,制作、出售;通讯器械、部件的开发,制作,出售;二次电池相关设备及部件的开发,制作,出售;太阳能(电池)相关设备及部件的开发,制作,出售;相关的隶属事务

  首要股东:亚威精细激光韩国公司,为公司持股45%的控股子公司江苏亚威精细激光科技有限公司在韩国建立的全资子公司

  到2021年12月31日,LIS财物总额6.94亿元人民币,净财物1.08亿元人民币,运营收入3.1亿元人民币,净赢利-2.53亿元人民币。

  履约才能剖析:上述相关方过往的买卖进程中有杰出的履约和付出才能,公司迁就上述相关买卖与各相关方签署相关合同,并严厉依照约好履行,两边履约具有法令确保。

  公司董事冷志斌先生任LIS董事,公司董事施金霞女士任LIS监事。因而,LIS是公司的相关方,公司与LIS的买卖构成相关买卖。本次审议冷志斌先生、施金霞女士作为相关董事逃避表决。

  运营规模:研制、拼装、加工、出售工业用机器人及工业自动化设备;核算机软件设计、开发和出售并供给相关售后服务,出售自产产品;从事与本企业出产的同类产品及机器人体系的批发、货品及技能的进出口事务;上述产品的技能服务、售后服务和其他相关配套服务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动) 一般项目:新能源轿车废旧动力蓄电池收回及梯次运用(不含危险废物运营)(除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动)

  首要股东:昆山华瑞企业处理服务中心(有限合伙)持股29.62172%,江苏亚威科技出资有限公司持股13.35665%

  到2021年12月31日,曼弗莱德财物总额1.4亿元,净财物3,215.87万元,主营事务收入1.64亿元,净赢利806.35万元(未经审计)。

  履约才能剖析:上述相关方不归于失期被履行人,过往的买卖进程中有杰出的履约和付出才能,公司迁就上述相关买卖与各相关方签署相关合同,并严厉依照约好履行,两边履约具有法令确保。

  公司董事吉素琴女士任曼弗莱德董事长,因而,曼弗莱德是公司的相关方,公司与曼弗莱德的买卖构成相关买卖。本次审议吉素琴女士作为相关董事逃避表决。

  公司与相关方之间的事务来往按一般商场运营规矩进行,与其他事务来往企业同等对待,公司与相关方之间的相关买卖,遵从公平公平的商场准则,以商场价格为根底洽谈确认,不存在危害公司和广阔股东利益的行为。

  公司与相关买卖各方将依据出产运营的实践需求,与相关方在本次授权规模内签定合同进行买卖。

  上述相关买卖为公司与相关方的正常事务来往,有利于公司事务的展开。公司与相关方进行的相关买卖,严厉遵从公平、公平、揭露的准则,不存在危害公司和股东权益的景象,对公司财政状况、运营效果无严重晦气影响,亦不会影响公司的独立性,也不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

  上述相关买卖事项经过了本公司独立董事的事前检查,独立董事对本次相关买卖估计事项宣布事前认可定见如下:

  咱们以为:公司本次估计的相关买卖,归于公司及子公司的日常运营活动,相关估计额度是依据公司及子公司日常出产运营进程的实践买卖状况提早进行的合理猜测。公司及子公司依据买卖形式、买卖条件等要素,参阅商场价格的定价方针与其洽谈确认买卖价格,并依据买卖两边签定的相关合同进行买卖,买卖定价公允,不存在危害股东,特别是中小出资者和公司利益的景象。综上,咱们赞同将《关于添加2022年度日常相关买卖估计的方案》提交至公司第五届董事会第二十三次会议审议。董事会在审议上述方案时相关董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士应当逃避表决。

  咱们以为:公司添加相关买卖估计事项与公司出产运营相关,买卖有利于公司的出产运营。公司及子公司依据买卖形式、买卖条件等要素,参阅商场价格的定价方针与其洽谈确认买卖价格,并依据买卖两边签定的相关合同进行买卖,契合商场准则;且公司及子公司对上述日常相关买卖不存在依靠,不影响公司独立性,亦不存在危害公司及整体股东特别是中小出资者利益的景象,契合我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩。本方案的抉择方案程序、表决进程及表决效果契合有关法令、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规矩,公司董事会在审议此项触及相关买卖的方案时,相关董事逃避表决,不存在危害公司及整体股东特别是中小出资者利益的景象。咱们赞同将该事项提交公司股东大会审议。

  4、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的专项阐明和独立定见

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日举行第五届董事会第二十三次会议,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》,拟续聘苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司2022年度管帐师事务所。本事项需求提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

  历史沿革:苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)前身为江苏苏亚审计事务所(原隶归于江苏省审计厅),创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚管帐师事务一切限职责公司。2000年7月,经江苏省财政厅赞同重组建立江苏苏亚金诚管帐师事务一切限职责公司。2013年12月2日,经赞同转制为特别一般合伙企业。

  到2021年12月31日,苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)有合伙人46人,注册管帐师330人,其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数204人。

  苏亚金诚经审计的2020年度事务总收入3.64亿元,其间审计事务收入3.10亿元,证券事务收入0.80亿元。2021年度共有上市公司审计事务客户32家,审计收费0.7亿元,首要作业为(前5位):

  苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)选用购买作业职责保险的方法进步出资者维护才能,作业职责保险累计补偿限额为15,000万元。相关作业职责保险可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。近3年无相关民事诉讼。

  拟签字项目合伙人:罗振雄,2007年4月成为注册管帐师,2010年5月开端在本所执业,2011年1月开端从事上市公司审计;近三年签署上市公司3家。

  拟签字注册管帐师:许旭珍,2010年10月成为注册管帐师,2011年2月开端在本所执业,2012年12月开端从事上市公司审计;近三年签署上市公司1家,挂牌公司1家。

  拟任项目质量操控复核人:薛婉如,注册管帐师,2000年获得我国注册管帐师资历,1999年至今在本所执业,2010年开端从事上市公司审计,2018年开端从事质控复核作业;2021年开端为本公司供给审计项目质量操控复核作业;近三年复核上市公司7家。

  苏亚金诚近三年未遭到因执业行为遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法 和纪律处分,遭到监督处理办法3次。从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法3次,触及人员5名。

  项目合伙人罗振雄、拟签字注册管帐师许旭珍及拟任项目质量操控复核人薛婉如近三年不存在因执业行为遭到刑事处分,遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法,遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的景象。

  拟聘任管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等与公司、实践操控人、控股股东、董事、监事、高档处理人员不存在相关联系,不存在或许影响其独立性的景象。

  审计费用定价准则:依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素,以及依据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及管帐师事务所的收费标精确认终究的审计收费。

  公司董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2022年度详细的审计要求、审计规模和审计作业量与苏亚金诚洽谈确认相关的审计费用。

  咱们以为,苏亚金诚为公司供给审计服务能严厉遵从独立、客观、公允的作业准则,为坚持审计事务的连续性,归纳考虑审计质量和服务水平,一起依据两边杰出的协作,提议公司持续延聘苏亚金诚为公司2022年度管帐师事务所,并将相关方案提交公司董事会审议。

  事前认可定见:咱们以为,苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)在担任公司2021年度审计安排期间严厉遵从《我国注册管帐师审计准则》等有关财政审计的法令、法规和相关方针,勤勉尽责,遵循独立、客观、公平的执业准则,较好地履行了审计安排的职责和责任。咱们赞同持续聘任苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计安排,赞同将该方案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

  独立定见:经核对,咱们以为:苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券从业资历,执业进程中坚持独立审计准则,为公司出具的各项专业陈说客观、公平。因而,咱们赞同持续延聘苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计安排。

  公司于2022年3月29日举行第五届董事会第二十三次会议,以 9 票拥护、 0票对立、0票放弃,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。

  本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议,并自公司 2021 年年度股东大会审议经过之日起收效。

  3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的专项阐明和和独立定见